經(jīng)濟犯罪案件立案標準、管轄分工、報案指南｜經(jīng)偵必備
來(lái)源: 永康市中翼工貿有限公司發(fā)表時(shí)間：2018-03-26
一 案件種類(lèi)
首先我們要了解經(jīng)濟犯罪有哪些：所謂經(jīng)濟犯罪，是指在商品經(jīng)濟的運行領(lǐng)域中，為謀取不法利益，違反國家法律規定，嚴重侵犯國家經(jīng)濟管理制度，破壞社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，依照刑法應受刑罰處罰的行為。它不是一個(gè)罪名，而是一類(lèi)罪名的總稱(chēng)。目前，根據《公安部刑事案件管轄分工規定》及其補充規定，公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)目前管轄89種案件，常見(jiàn)的有合同詐騙、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂、非法經(jīng)營(yíng)、侵犯知識產(chǎn)權等。
89種經(jīng)濟犯罪案件立案(量刑)標準
01.幫助恐怖活動(dòng)案（刑法第一百二十條之一）
資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，或者資助恐怖活動(dòng)培訓的，或者為恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)或者恐怖活動(dòng)培訓招募、運送人員的，應予立案追訴。
本條規定的“資助”，是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為?！皩?shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”，包括預謀實(shí)施、準備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。
02.走私假幣案（刑法第一百五十一條第一款）
走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。
03.虛報注冊資本案（刑法第一百五十八條)
申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門(mén)，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)超過(guò)法定出資期限，實(shí)繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數額在三十萬(wàn)元以上并占其應繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數額在三百萬(wàn)元以上并占其應繳出資數額百分之三十以上的;
(二)超過(guò)法定出資期限，實(shí)繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數額在一百萬(wàn)元以上并占其應繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數額在一千萬(wàn)元以上并占其應繳出資數額百分之三十以上的;
(三)造成投資者或者其他債權人直接經(jīng)濟損失累計數額在十萬(wàn)元以上的;
(四)雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的:
1.兩年內因虛報注冊資本受過(guò)行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的;
2.向公司登記主管人員行賄的;3.為進(jìn)行違法活動(dòng)而注冊的。
(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
04.虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）
公司發(fā)起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉移財產(chǎn)權，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)超過(guò)法定出資期限，有限責任公司股東虛假出資數額在三十萬(wàn)元以上并占其應繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數額在三百萬(wàn)元以上并占其應繳出資數額百分之三十以上的;
(二)有限責任公司股東抽逃出資數額在三十萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數額在三百萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數額百分之三十以上的;
(三)造成公司、股東、債權人的直接經(jīng)濟損失累計數額在十萬(wàn)元以上的;
(四)雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的:
1.致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的;
2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;
3.兩年內因虛假出資、抽逃出資受過(guò)行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的;
4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。
(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
05.欺詐發(fā)行股票、債券案 （刑法第一百六十條）
在招股說(shuō)明書(shū)、認股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)發(fā)行數額在五百萬(wàn)元以上的;
(二)偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據的;
(三)利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的;(四)轉移或者隱瞞所募集資金的;
(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
06.違規披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條)
依法負有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會(huì )公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財務(wù)會(huì )計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)造成股東、債權人或者其他人直接經(jīng)濟損失數額累計在五十萬(wàn)元以上的;
(二)虛增或者虛減資產(chǎn)達到當期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的;
(三)虛增或者虛減利潤達到當期披露的利潤總額百分之三十以上的;
(四)未按照規定披露的重大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個(gè)月的累計數額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的;
(五)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的;
(六)致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準并且上市交易的;
(七)在公司財務(wù)會(huì )計報告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的;
(八)多次提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財務(wù)會(huì )計報告，或者多次對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露的;
(九)其他嚴重損害股東、債權人或者其他人利益，或者有其他嚴重情節的情形。
07.妨害清算案（刑法第一百六十二條）
公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)隱匿財產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的;(二)對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬(wàn)元以上的;
(三)在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的;
(四)造成債權人或者其他人直接經(jīng)濟損失數額累計在十萬(wàn)元以上的;
(五)雖未達到上述數額標準，但應清償的職工的工資、社會(huì )保險費用和法定補償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì )影響的;
(六)其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
08.隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告案（刑法第一百六十二條之一）
隱匿或者故意銷(xiāo)毀依法應當保存的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)隱匿、故意銷(xiāo)毀的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告涉及金額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)依法應當向司法機關(guān)、行政機關(guān)、有關(guān)主管部門(mén)等提供而隱匿、故意銷(xiāo)毀或者拒不交出會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告的;
(三)其他情節嚴重的情形。
09.虛假破產(chǎn)案（刑法第一百六十二條之二）
公司、企業(yè)通過(guò)隱匿財產(chǎn)、承擔虛構的債務(wù)或者以其他方法轉移、處分財產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)隱匿財產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的;(二)承擔虛構的債務(wù)涉及金額在五十萬(wàn)元以上的;
(三)以其他方法轉移、處分財產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的;
(四)造成債權人或者其他人直接經(jīng)濟損失數額累計在十萬(wàn)元以上的;
(五)雖未達到上述數額標準，但應清償的職工的工資、社會(huì )保險費用和法定補償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì )影響的;
(六)其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
10.非國家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條）
公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個(gè)人所有，數額在六萬(wàn)元以上不滿(mǎn)一百萬(wàn)元的，屬于“數額較大”，應予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役。
索取或者非法收受他人財物，數額在一百萬(wàn)元以上的，屬于“數額巨大”，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財產(chǎn)。
11.對非國家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條）
為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個(gè)人行賄數額在六萬(wàn)元以上不滿(mǎn)二百萬(wàn)元的，單位行賄數額在二十萬(wàn)元以上的，屬于“數額較大”，應予立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役。
行賄數額在二百萬(wàn)元以上的，屬于“數額巨大”，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
12.對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案（刑法第一百六十四條第二款）
為謀取不正當商業(yè)利益,給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財物，個(gè)人行賄數額在一萬(wàn)元以上的,單位行賄數額在二十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
13.非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案（刑法第一百六十五條）
國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司、企業(yè)同類(lèi)的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數額在十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
14.為親友非法牟利案（刑法第一百六十六條）
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應予追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的;
(二)使其親友非法獲利數額在二十萬(wàn)元以上的;
(三)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷(xiāo)許可證和營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、解散的;
(四)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
15.簽訂、履行合同失職被騙案（刑法第一百六十七條）
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過(guò)程中，因嚴重不負責任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷(xiāo)許可證和營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
金融機構、從事對外貿易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴重不負責任，造成一百萬(wàn)美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬(wàn)美元以上的，應予立案追訴。
本條規定的“詐騙”，是指對方當事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，不以對方當事人已經(jīng)被人民法院判決構成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。
16.國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案（刑法第一百六十八條）
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴重不負責任，涉嫌下列情形之一的，應予追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷(xiāo)許可證和營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
17.國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權案（刑法第一百六十八條）
國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權，涉嫌下列情形之一的，應予追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數額在三十萬(wàn)元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷(xiāo)許可證和營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
18.徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案（刑法第一百六十九條）
國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門(mén)直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數額在三十萬(wàn)元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷(xiāo)許可證和營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
19.背信損害上市公司利益案（刑法第一百六十九條之一）
上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實(shí)義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實(shí)際控制人，指使上市公司董事、監事、高級管理人員實(shí)施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金:
(一)無(wú)償向其他單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數額在一百五十萬(wàn)元以上的;
(二)以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數額在一百五十萬(wàn)元以上的;
(三)向明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數額在一百五十萬(wàn)元以上的;
(四)為明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供擔保，或者無(wú)正當理由為其他單位或者個(gè)人提供擔保，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數額在一百五十萬(wàn)元以上的;
(五)無(wú)正當理由放棄債權、承擔債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數額在一百五十萬(wàn)元以上的;
(六)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的;
(七)其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。
20.偽造貨幣案（刑法第一百七十條）
偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;
(二)制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;
(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。
本規定中的“貨幣”是指流通的以下貨幣:
(一)人民幣(含普通紀念幣、貴金屬紀念幣)、港元、澳門(mén)元、新臺幣;
(二)其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀念幣的面額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發(fā)售價(jià)格為準。
21.出售、購買(mǎi)、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）
出售、購買(mǎi)偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。
在出售假幣時(shí)被抓獲的，除現場(chǎng)查獲的假幣應認定為出售假幣的數額外，現場(chǎng)之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。
22.金融工作人員購買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第一百七十一條第二款）
銀行或者其他金融機構的工作人員購買(mǎi)偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。
23.持有、使用假幣案（刑法第一百七十二條）
明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。
24.變造貨幣案（刑法第一百七十三條）
變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。
25.擅自設立金融機構案（刑法第一百七十四條第一款）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;
(二)擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構籌備組織的。
26.偽造、變造、轉讓金融機構經(jīng)營(yíng)許可證、批準文件案（刑法第一百七十四條第二款）
偽造、變造、轉讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準文件的，應予立案追訴。
27.高利轉貸案（刑法第一百七十五條）
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬(wàn)元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
28.騙取貸款、票據承兌、金融票證案（刑法第一百七十五條之一）
以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，數額在一百萬(wàn)元以上的;
(二)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經(jīng)濟損失數額在二十萬(wàn)元以上的;
(三)雖未達到上述數額標準，但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等的;
(四)其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。
29.非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬(wàn)元以上的;
(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的;
(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的;
(四)造成惡劣社會(huì )影響的;
(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。
30.偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條）
偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件，總面額在一萬(wàn)元以上或者數量在十張以上的;
(二)偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
31.妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）
妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;
(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的;
(三)非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的;
(四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;
(五)出售、購買(mǎi)、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來(lái)內地通行證、臺灣居民來(lái)往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應當認定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
32.竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七十七條之一第二款）
竊取、收買(mǎi)或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。
33.偽造、變造國家有價(jià)證券案（刑法第一百七十八條第一款）
偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。
34.偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十八條第二款）
偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應予立案追訴。
35.擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條）
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)發(fā)行數額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買(mǎi)了股票或者公司、企業(yè)債券的;
(三)不能及時(shí)清償或者清退的;
(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
36.內幕交易、泄露內幕信息案（刑法第一百八十條第一款）
證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開(kāi)前，買(mǎi)入或者賣(mài)出該證券，或者從事與該內幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)證券交易成交額累計在五十萬(wàn)元以上的;
(二)期貨交易占用保證金數額累計在三十萬(wàn)元以上的;
(三)獲利或者避免損失數額累計在十五萬(wàn)元以上的;
(四)多次進(jìn)行內幕交易、泄露內幕信息的;
(五)其他情節嚴重的情形。
37.利用未公開(kāi)信息交易案（刑法第一百八十條第四款）
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司等金融機構的從業(yè)人員以及有關(guān)監管部門(mén)或者行業(yè)協(xié)會(huì )的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內幕信息以外的其他未公開(kāi)的信息，違反規定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)證券交易成交額累計在五十萬(wàn)元以上的;
(二)期貨交易占用保證金數額累計在三十萬(wàn)元以上的;
(三)獲利或者避免損失數額累計在十五萬(wàn)元以上的;
(四)多次利用內幕信息以外的其他未公開(kāi)信息進(jìn)行交易活動(dòng)的;
(五)其他情節嚴重的情形。
38.編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百八十一條第一款）
編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)獲利或者避免損失數額累計在五萬(wàn)元以上的;
(二)造成投資者直接經(jīng)濟損失數額在五萬(wàn)元以上的;
(三)致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的;
(四)雖未達到上述數額標準，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的;
(五)其他造成嚴重后果的情形。
39.誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約案（刑法第一百八十一條第二款）
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會(huì )、期貨業(yè)協(xié)會(huì )或者證券期貨監督管理部門(mén)的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷(xiāo)毀交易記錄，誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)獲利或者避免損失數額累計在五萬(wàn)元以上的;
(二)造成投資者直接經(jīng)濟損失數額在五萬(wàn)元以上的;
(三)致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的;
(四)其他造成嚴重后果的情形。
40.操縱證券、期貨市場(chǎng)案（刑法第一百八十二條)
操縱證券、期貨市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)單獨或者合謀，持有或者實(shí)際控制證券的流通股份數達到該證券的實(shí)際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個(gè)交易日內聯(lián)合或者連續買(mǎi)賣(mài)股份數累計達到該證券同期總成交量百分之三十以上的;
(二)單獨或者合謀，持有或者實(shí)際控制期貨合約的數量超過(guò)期貨交易所業(yè)務(wù)規則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續二十個(gè)交易日內聯(lián)合或者連續買(mǎi)賣(mài)期貨合約數累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的;
(三)與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續二十個(gè)交易日內成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的;
(四)在自己實(shí)際控制的賬戶(hù)之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對象，自買(mǎi)自賣(mài)期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續二十個(gè)交易日內成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的;
(五)單獨或者合謀，當日連續申報買(mǎi)入或者賣(mài)出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報，撤回申報量占當日該種證券總申報量或者該種期貨合約總申報量百分之五十以上的;
(六)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、實(shí)際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨或者合謀，利用信息優(yōu)勢，操縱該公司證券交易價(jià)格或者證券交易量的;
(七)證券公司、證券投資咨詢(xún)機構、專(zhuān)業(yè)中介機構或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規定，買(mǎi)賣(mài)或者持有相關(guān)證券，通過(guò)對證券或者其發(fā)行人、上市公司公開(kāi)作出評價(jià)、預測或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節嚴重的;
(八)其他情節嚴重的情形。
41.背信運用受托財產(chǎn)案（刑法第一百八十五條之一第一款）
商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構，違背受托義務(wù)，擅自運用客戶(hù)資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)擅自運用客戶(hù)資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)數額在三十萬(wàn)元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準，但多次擅自運用客戶(hù)資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，或者擅自運用多個(gè)客戶(hù)資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的;
(三)其他情節嚴重的情形。
42.違法運用資金案（刑法第一百八十五條之一第二款）
社會(huì )保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違反國家規定運用資金數額在三十萬(wàn)元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準，但多次違反國家規定運用資金的;
(三)其他情節嚴重的情形。
43.違法發(fā)放貸款案（刑法第一百八十六條）
銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違法發(fā)放貸款，數額在一百萬(wàn)元以上的;
(二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數額在二十萬(wàn)元以上的。
44.吸收客戶(hù)資金不入賬案（刑法第一百八十七條）
銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)吸收客戶(hù)資金不入賬，數額在一百萬(wàn)元以上的;
(二)吸收客戶(hù)資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數額在二十萬(wàn)元以上的。
45.違規出具金融票證案（刑法第一百八十八條）
銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，數額在一百萬(wàn)元以上的;
(二)違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數額在二十萬(wàn)元以上的;
(三)多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;
(四)接受賄賂違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;
(五)其他情節嚴重的情形。
46.對違法票據承兌、付款、保證案（刑法第一百八十九條）
銀行或者其他金融機構及其工作人員在票據業(yè)務(wù)中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟損失數額在二十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
47.逃匯案(刑法第一百九十條)
公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬(wàn)美元以上或者累計數額在五百萬(wàn)美元以上的，應予立案追訴。
48.騙購外匯案（全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )《關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》第一條）
騙購外匯，數額在五十萬(wàn)美元以上的，應予立案追訴。
49.洗錢(qián)案（刑法第一百九十一條）
明知是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)提供資金賬戶(hù)的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
50.集資詐騙案（刑法第一百九十二條）
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個(gè)人集資詐騙，數額在十萬(wàn)元以上的;
(二)單位集資詐騙，數額在五十萬(wàn)元以上的。
51.貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）
非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
52.票據詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）
進(jìn)行金融票據詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個(gè)人進(jìn)行金融票據詐騙，數額在一萬(wàn)元以上的;
(二)單位進(jìn)行金融票據詐騙，數額在十萬(wàn)元以上的。
53.金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數額在一萬(wàn)元以上的;
(二)單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數額在十萬(wàn)元以上的。
54.信用證詐騙案（刑法第一百九十五條）
進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;
(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
55.信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）
進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在五千元以上的;
(二)惡意透支，數額在一萬(wàn)元以上的。
本條規定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規定限額或者規定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。
惡意透支，數額在一萬(wàn)元以上不滿(mǎn)十萬(wàn)元的，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節顯著(zhù)輕微的，可以依法不追究刑事責任。
56.有價(jià)證券詐騙案（刑法第一百九十七條）
使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在一萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
57.保險詐騙案（刑法第一百九十八條）
進(jìn)行保險詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個(gè)人進(jìn)行保險詐騙，數額在一萬(wàn)元以上的;
(二)單位進(jìn)行保險詐騙，數額在五萬(wàn)元以上的。
58.逃稅案（刑法第二百零一條)
逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數額在五萬(wàn)元以上并且占各稅種應納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)依法下達追繳通知后，不補繳應納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;
(二)納稅人五年內因逃避繳納稅款受過(guò)刑事處罰或者被稅務(wù)機關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數額在五萬(wàn)元以上并且占各稅種應納稅總額百分之十以上的;
(三)扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在五萬(wàn)元以上的。
納稅人在公安機關(guān)立案后再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責任的追究。
59.抗稅案（刑法第二百零二條）
以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)造成稅務(wù)工作人員輕微傷以上的;(二)以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財產(chǎn)等造成損害為威脅，抗拒繳納稅款的;
(三)聚眾抗拒繳納稅款的;
(四)以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
60.逃避追繳欠稅案（刑法第二百零三條)
納稅人欠繳應納稅款，采取轉移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款，數額在一萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
61.騙取出口退稅案（刑法第二百零四條第一款)
以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額在五萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
62.虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零五條)
虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開(kāi)的稅款數額在一萬(wàn)元以上或者致使國家稅款被騙數額在五千元以上的，應予立案追訴。
63.虛開(kāi)普通發(fā)票案（刑法第二百零五條之一）
虛開(kāi)刑法第二百零五條規定以外的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(一)虛開(kāi)發(fā)票一百份以上或者虛開(kāi)金額累計在四十萬(wàn)元以上的；
(二)雖未達到上述數額標準，但五年內因虛開(kāi)發(fā)票行為受過(guò)行政處罰二次以上，又虛開(kāi)發(fā)票的；
(三)其他情節嚴重的情形。
64.偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案(刑法第二百零六條）
偽造或者出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
65.非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票案(刑法第二百零七條)
非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
66.非法購買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案（刑法第二百零八條第一款）
非法購買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者購買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
67.非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第一款 ）
偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專(zhuān)用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
68.非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第二百零九條第二款）
偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
69.非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第三款）
非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專(zhuān)用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
70.非法出售發(fā)票案(刑法第二百零九條第四款）
非法出售普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
71.持有偽造的發(fā)票案（刑法第二百一十條之一）
明知是偽造的發(fā)票而持有,具有下列情形之一的，應予立案追訴：
(一)持有偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴；
(二)持有偽造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴；
(三)持有偽造的第(一)項、第(二)項規定以外的其他發(fā)票二百份以上或者票面額累計在八十萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
72.假冒注冊商標案（刑法第二百一十三條)
未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數額在三萬(wàn)元以上的;
(二)假冒兩種以上注冊商標，非法經(jīng)營(yíng)數額在三萬(wàn)元以上或者違法所得數額在二萬(wàn)元以上的;
(三)其他情節嚴重的情形。
73.銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品案（刑法第二百一十四條)
銷(xiāo)售明知是假冒注冊商標的商品，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)銷(xiāo)售金額在五萬(wàn)元以上的;
(二)尚未銷(xiāo)售，貨值金額在十五萬(wàn)元以上的;
(三)銷(xiāo)售金額不滿(mǎn)五萬(wàn)元，但已銷(xiāo)售金額與尚未銷(xiāo)售的貨值金額合計在十五萬(wàn)元以上的。
74.非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊商標標識案（刑法第二百一十五條）
偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊商標標識，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)偽造、擅自制造或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造的注冊商標標識數量在二萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在三萬(wàn)元以上的;
(二)偽造、擅自制造或者銷(xiāo)售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數量在一萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數額在三萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在二萬(wàn)元以上的;
(三)其他情節嚴重的情形。
75.假冒專(zhuān)利案（刑法第二百一十六條）
假冒他人專(zhuān)利，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)非法經(jīng)營(yíng)數額在二十萬(wàn)元以上或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的;
(二)給專(zhuān)利權人造成直接經(jīng)濟損失在五十萬(wàn)元以上的;
(三)假冒兩項以上他人專(zhuān)利，非法經(jīng)營(yíng)數額在十萬(wàn)元以上或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上的;
(四)其他情節嚴重的情形。
76.侵犯商業(yè)秘密案（刑法第二百一十九條 ）
侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)給商業(yè)秘密權利人造成損失數額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)因侵犯商業(yè)秘密違法所得數額在五十萬(wàn)元以上的;
(三)致使商業(yè)秘密權利人破產(chǎn)的;
(四)其他給商業(yè)秘密權利人造成重大損失的情形。
77.損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案（刑法第二百二十一條）
捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)給他人造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的:
1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開(kāi)損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)的;
2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者破產(chǎn)的。
(三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。
78.虛假廣告案（刑法第二百二十二條）
廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國家規定，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違法所得數額在十萬(wàn)元以上的;
(二)給單個(gè)消費者造成直接經(jīng)濟損失數額在五萬(wàn)元以上的，或者給多個(gè)消費者造成直接經(jīng)濟損失數額累計在二十萬(wàn)元以上的;
(三)假借預防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得數額在三萬(wàn)元以上的;
(四)雖未達到上述數額標準，但兩年內因利用廣告作虛假宣傳，受過(guò)行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;
(五)造成人身傷殘的;
(六)其他情節嚴重的情形。
79.串通投標案（刑法第二百二十三條 ）
投標人相互串通投標報價(jià)，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟損失數額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)違法所得數額在十萬(wàn)元以上的;(三)中標項目金額在二百萬(wàn)元以上的;(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;
(五)雖未達到上述數額標準，但兩年內因串通投標，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標的;
(六)其他情節嚴重的情形。
80.合同詐騙案（刑法第二百二十四條）
以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬(wàn)元以上的，應予立案追訴。
81.組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案（刑法第二百二十四條之一）
組織、領(lǐng)導以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費用或者購買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導者，應予立案追訴。
本條所指的傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調等重要職責，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。
82.非法經(jīng)營(yíng)案（刑法第二百二十五條）
違反國家規定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規定，非法生產(chǎn)、儲運、銷(xiāo)售食鹽，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的:
1.非法經(jīng)營(yíng)食鹽數量在二十噸以上的;2.曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽，數量在十噸以上的。
(二)違反國家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專(zhuān)賣(mài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，具有下列情形之一的:
1.非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數額在二萬(wàn)元以上的;
2.非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的;
3.曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品三年內受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品且數額在三萬(wàn)元以上的。
(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的:
1.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數額在三十萬(wàn)元以上的;
2.非法從事資金支付結算業(yè)務(wù)，數額在二百萬(wàn)元以上的;
3.違反國家規定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具(POS機)等方法，以虛構交易、虛開(kāi)價(jià)格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，數額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機構資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失十萬(wàn)元以上的;
4.違法所得數額在五萬(wàn)元以上的。
(四)非法經(jīng)營(yíng)外匯，具有下列情形之一的:
1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，數額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數額在五萬(wàn)元以上的;
2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿代理業(yè)務(wù)的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得數額在五十萬(wàn)元以上的;
3.居間介紹騙購外匯，數額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數額在十萬(wàn)元以上的。
(五)出版、印刷、復制、發(fā)行嚴重危害社會(huì )秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，具有下列情形之一的:
1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元以上的;
2.個(gè)人違法所得數額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數額在五萬(wàn)元以上的;
3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;
4.雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的:
(1)兩年內因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過(guò)行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的;
(2)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì )影響或者其他嚴重后果的。
(六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴重擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的:
1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數額在十五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數額在五十萬(wàn)元以上的;
2.個(gè)人違法所得數額在五萬(wàn)元以上的，單位違法所得數額在十五萬(wàn)元以上的;
3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報紙五萬(wàn)份或者期刊五萬(wàn)本或者圖書(shū)一萬(wàn)五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;
4.雖未達到上述數額標準，兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過(guò)行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。
(七)采取租用國際專(zhuān)線(xiàn)、私設轉接設備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的:
1.經(jīng)營(yíng)去話(huà)業(yè)務(wù)數額在一百萬(wàn)元以上的;
2.經(jīng)營(yíng)來(lái)話(huà)業(yè)務(wù)造成電信資費損失數額在一百萬(wàn)元以上的;
3.雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的:
(1)兩年內因非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過(guò)行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的;
(2)因非法經(jīng)營(yíng)國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺